公告日期：2000-03-06

许继电气股份有限公司二届二十一次董事会决议公告

及召开一九九九年度股东大会的公告

　　许继电气股份有限公司二届二十一次董事会会议于2000年3月1日在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到8人,监事会成员列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

　　一、1999年年度报告及摘要。

　　二、1999年度财务决算报告。

　　三、公司二届董事会任期已届满,决定推选王纪年先生、何光华先生、尚衍国先生、刘金忠先生、涂东明先生、檀国彪先生、杨奇逊先生、郭志忠先生、王道麦先生为公司第三届董事会董事候选人。

　　四、1999年度利润分配及公积金转增股本预案

　　经北京兴华会计师事务所审计,本公司1999年实现主营业务收入740,022,768元,利润总额229,302,269元,净利润193,037,297元,提取法定公积金19,220,345元,提取法定公益金9,635,643元,加上1998年末未分配利润168,229,555元,减去转作股本的普通股股利69,000,000元,可供分配利润为263,410,864元,资本公积金684,777,055元。公司董事会决定,本年度拟实施以现有股本23642万股为基数,每10股送2股(含税);同时用资本公积金每10股转增4股。

　　五、关于修改《公司章程》的预案。

　　六、关于延长公司经营期限的议案

　　以上议案须提请1999年度股东大会审议。

　　七、决定召开1999年度股东大会

　　1、根据公司法和公司章程的规定,决定于2000年4月8日上午9时在河南省许昌市建设路178号公司本部召开1999年度股东大会,审议以下事项:

　　(1)审议公司1999年度董事会工作报告;

　　(2)审议公司1999年度监事会工作报告;

　　(3)审议公司1999年度财务决算报告;

　　(4)审议公司1999年度利润分配及公积金转增股本预案;

　　(5)选举公司第三届董事会董事;

　　(6)选举公司第三届监事会监事;

　　(7)审议关于延长公司经营期限的议案;

　　(8)审议关于修改《公司章程》的议案。

　　2、出席会议对象

　　(1)本公司的董事、监事及高级管理人员;

　　(2)凡是2000年3月31日下午交易日结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东,均可参加会议;

　　(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

　　3、参加会议办法

　　(1)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

　　(2)登记地点:许继电气股份有限公司策划(证券)处。

　　(3)登记时间:2000年4月5日至4月7日(上午8:00～12:00,下午14:00～17:30)。

　　(4)会期半天,食宿自理。

　　4、会议咨询

　　(1)公司地址:河南省许昌市建设路178号。

　　(2)联系部门:策划(证券)处

　　(3)联系电话:0374—3212348

　　(4)传真:0374—3315509

　　(5)联系人:朱庆华 王贤钊

　　(6)邮政编码:461000

许继电气股份有限公司董事会

2000年3月6日

授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席许继电气股份有限公司1999年度股东大会,并代理行使表决权。

　　委 托 人: 被委托人:

　　委托证券帐号: 被委托人身份证号:

　　委 托 日 期: 委托人持股数量:

　　附:董事候选人简介

　　王纪年先生,50岁,大专、研究员,享受政府特殊津贴专家,本公司董事长,集团公司董事长兼总经理。曾任许昌继电器厂车间主任、生产处长、副厂长、厂长等职。1989年获全国劳模、1992年当选中共十四大代表、1992年全国“五一”劳动奖章获得者、被授予全国经营优秀管理者。1985年至1996年他主持、参与的企业管理改革创新及高新科技产品的开发共12项分别获国家与部委科技成果奖,1996年被评为河南省十大新闻人物、1996年荣获全国机械工业优秀企业家称号,1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。