公告日期：1999-07-28

许继电气股份有限公司二届十七次董事会决议公告

许继电气股份有限公司二届十七次董事会会议于1999年7月26日在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到8人,监事会成员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议讨论并通过了如下决议:

1、审议通过公司一九九九年度中期报告。

2、审议通过公司一九九九年度中期分配预案。

公司1999年1-6月份实现主营业务收入29142.95万元,利润总额12935.39万元,净利润9317.86万元,加上1998年末未分配利润18532.89万元,减去实施1998年度送股方案已分配利润6900万元,可供股东分配的利润20950.75万元。

董事会经研究决定:1999年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

3、审议通过关于聘任姚致清先生为公司副总经理的议案。(姚致清先生的简历附后)

许继电气股份有限公司董事会

一九九九年七月二十六日

附:

姚致清先生,38岁,本科,高级工程师,公司副总经理。1982年8月毕业于江苏理工大学工企自动化专业,同年分配到原许昌继电器厂技术科从事产品设计工作,1987年元月调到许昌继电器研究所继电器研究室从事产品设计工作,1992年10月担任室主任;主持设计的产品有三项获得了省优、部优的称号,并有一项获得河南省科技进步奖。1993年担任科研业务处处长,组织实施并完成了国家“八五”攻关项目共6项。1997年担任许继技术中心副主任,主管生产、经营,并分管部分科研工作。1998年10月参加了国家机械工业局组织在日本进行的“大中型企业领导干部高级管理培训班”,并获得合格证书。
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