公告日期：1999-03-13

许继电气股份有限公司1998年度股东大会决议公告

许继电气股份有限公司1998年度股东大会于1999年3月12日上午在公司三楼会议室召开,公司董事、监事、高级管理人员及股东共38人出席了大会,代表股份81,692,546股,占公司总股本的59.19％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司董事长王纪年先生因出席全国人大九届二次会议,特委托公司董事何光华先生主持会议并代行其职权。会议以记名投票方式对议案进行了表决,审议通过了如下决议:

1.审议通过了《1998年度董事会工作报告》;(81,692,546股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权)

2.审议通过了《1998年度监事会工作报告》;(81,692,546股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权)

3.审议通过了《1998年度总经理业务报告》;(81,692,546股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权)

4.审议通过了《1998年度财务决算及1999年度财务预算报告》;(81,692,546股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权)

5.审议通过了《1998年度利润分配预案》;

经北京兴华会计师事务所审计,本公司1998年实现主营业务收入451,900,370.43元,利润总额153,401,553.99元,净利润110,501,119.40元,按10％提取法定公积金11,050,111.94元,按5％提取法定公益金5,525,055.97元,合计16,575,167.91元,余额93,925,951.49元,加上1997年末未分配利润119,002,975.00元,减去已付股利27,600,000.00元,可供股东分配利润185,328,926.49元,资本公积金397,077,055.00元。公司董事会经研究决定,1998年度利润分配预案为:以1998年12月31日总股本13800万股为基数,每10股送5股红股。(81,692,546股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权)

6.审议通过了《1999年配股方案》;

(1)配股基数和比例:以1997年末总股本13800万股为基数,以10∶3的比例向全体股东配售。国有法人股股东许继集团有限公司以下属控股公司许继变压器有限公司75％的股权和部分现金认购应配股份的40％,即800万股,余额放弃。法人股股东许继电控设备公司以现金金额认购本次应配股份60万股,法人股股东许继电器设备公司以现金全额认购本次应配股份57万股。国有法人股股东许继集团有限公司因涉及关联交易,不参加此项表决。(15,092,546股同意,占出席有表决权股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权)

(2)配股价格浮动幅度,配股价格暂定为9-12元,由董事会根据当时的市场状况确定。(81,687,246股同意,占出席股东代表股份的99.99％,5300股反对,0股弃权)

(3)配股资金投向:分别投向配电网综合自动化系统技改项目、城网控制技改项目和水电站计算机监控系统技改项目。(81,692,546股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权)

(4)配股决议的有效期:本次股东大会通过之日起一年内有效,(81,692,546股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权)

(5)授权董事会办理本次配股的有关事宜。(81,692,546股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权)

7.审议通过了《关于增补公司董事的议案》;

由于公司发展需要,董事会研究决定:增补杨奇逊先生、檀国彪先生为公司董事。(杨奇逊先生、檀国彪先生简历已在二届十三次董事会决议公告中披露)

(81,692,546股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权)

8.审议通过了《关于公司监事变动的议案》;

监事会经研究决定,同意张铁昌先生因退休原因不再担任公司监事、监事会主席职务,同意王纯文女士因退休原因不再担任公司监事职务,同时推选王道麦先生为公司监事。(王道麦先生简历已在二届六次监事会决议公告中披露)

(81,692,546股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权)

9.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》和《关于增补公司董事的议案》,将《公司章程》第五章第二节第二款中董事会人数由“7名”修改为“9名”。(81,692,546股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,……
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