公告日期：1999-01-22

许继电气股份有限公司关于召开1998年度股东大会的通知

本公司定于1999年3月6日上午9时在河南许昌市建设路178号公司会议室召开1998年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议议题：

1)审议公司1998年度董事会工作报告；

2)审议公司1998年度监事会工作报告；

3)审议公司1998年度总经理业务报告；

4)审议公司1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告；

5)审议公司1998年度利润分配预案；

6)审议关于增补公司董事的议案；

7)审议关于公司监事变动的议案；

8)审议根据《关于增补公司董事的议案》修改《公司章程》相关内容的议案。

二、出席会议对象：

1)本公司的董事、监事及高级管理人员。

2)凡是在1999年3月1日下午交易日结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东，均可参加会议。

3)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

三、参加会议办法：

1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。

2)登记地点：许继电气股份有限公司策划（证券）处。

3)登记时间：1999年3月4日（上午8:00～12:00，下午14:00～17:30）。

4)会期半天，食宿自理。

四、其他事项：

1)公司地址：河南省许昌市建设路178号

2)联系部门：策划（证券）处

3)联系电话：（0374）3212348

4)传 真：（0374）3315509

5)联 系 人：朱庆华李柳红

6)邮政编码：461000

许继电气股份有限公司董事会

1999年1月22日
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