公告日期：1999-01-22

许继电气股份有限公司二届十三次董事会决议公告

许继电气股份有限公司二届十三次董事会会议于1999年1月20日在公司会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司总经理、监事会成员列席本次会议。会议审议通过了以下事项：

1、1998年度董事会工作报告；

2、1998年度总经理业务报告；

3、1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告；

4、关于增补公司董事的议案：

由于公司发展需要，董事会同意增补杨奇逊先生、檀国彪先生为公司董事，并提交股东大会审议。

5、根据《关于增补公司董事的议案》修改《公司章程》相关内容的议案；

以上议案须经股东大会审议通过。

6、1998年度利润分配预案：

经北京兴华会计师事务所审计，本公司1998年实现主营业务收入451,900,370.43元，利润总额153,401,553.99元，净利润110,501,119.40元，按10％提取法定公积金11,050,111.94元，按5％提取法定公益金5,525,055.97元，合计16,575,167.91元，余额93,925,951.49元，加上1997年末未分配利润119,002,975.00元，减去应付普通股股利27,600,000.00元，可供股东分配利润185,328,926.49元，资本公积金397,077,055.00元。公司董事会经研究决定，1998年度利润分配预案为：以1998年12月31日总股本13800万股为基数，每10股送5股红股。

此分配预案须经1998年度股东大会审议批准。

7、关于公司高级管理人员变动的议案：

经公司总经理檀国彪先生提名，同意聘任姚武先生为公司副总经理，同时免去曹全喜先生的公司副总经理职务。

8、公司1998年年度报告及摘要；

9、决定1999年3月6日上午9时在公司会议室召开1998年度股东大会。

许继电气股份有限公司董事会

1999年1月22日

附：

杨奇逊先生，61岁，工学博士，华北电力大学教授，博士生导师，中国工程院院士。国家级有突出贡献的科学专家，是我国电力系统微机继电保护的创始人和开拓者，多年来从事微机继电保护和电力系统数字仿真理论的研究工作，在微机继电保护可靠性理论研究中进行了开创性的工作，为微机继电保护在电力系统中的广泛应用奠定了理论基础，近年来在国内外刊物上发表论文50余篇，编著《微机保护继电保护基础》。

檀国彪先生，37岁，工学硕士、高级工程师，公司总经理。曾荣获公司劳模及许昌市“十大杰出青年”荣誉称号，许昌市拨尖人才。他主持、参加研制的6种电力系统微机保护产品均通过了国家级鉴定，产品的主要技术指标达到了当代世界同类产品的先进水平。其中，两种微机型高压线路保护分别获河南省与机械部科技进步一、二等奖。三年来，他曾作为许继四方分公司的技术和行政主管，成功地组织了第三代微机保护和自动化产品的开发设计、市场开拓及生产、服务。销售收入连年翻番，对公司的科研进步和产品高科技含量的提高，起到了很大的推进作用。

姚武先生：32岁，工学学士，公司副总经理兼技术中心主任。1988年毕业于东南大学自动控制系检测技术及仪器专业，同年参加工作，历任技术中心产品设计员、信息处处长、科研处处长。曾荣获省科技进步一等奖。现于西安交通大学在职攻读工商管理硕士（MBA）学位。
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