公告日期：1999-06-05

许继电气股份有限公司二届十六次董事会决议公告

　　许继电气股份有限公司二届十六次董事会会议于1999年5月28日在公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

　　根据中国证券监督管理委员会证监发(1999)12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的有关精神,公司董事会对照审查了公司本次配股工作的有关问题。本次会议通过了以下议案:

　　一、公司本次配股符合中国证监会证监发(1999)12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中的相关政策和条件,具备配股资格。

　　二、公司1999年配股募集资金投向及可行性

　　会议重新审查了此次配股募集资金投资项目。

　　1、配电网综合自动化系统技改项目。配电网综合自动化系统将计算机技术、信息管理技术、数据通信技术及智能化测控技术紧密结合,实现强大的系统功能,可以减少网损,减少峰谷差,提高设备的传输能力,减少停电时间,还可以减少常规维护工作量及旋转备用容量,从而减少发电费用。

　　项目建设主要包括购置安装生产线、计算机及软件、物理模拟及数字模拟、仿真设备、测试仪器和工位器具等,新建厂房及必要的水

、电设施。项目总投资9200万元,建成达产后,年生产配电网综合自动化系统10套,预计年增销售收入8000万元,年增利润3800万元。

　　2、城网控制技改项目

　　城市电网是我国电力系统的重要组成部分,是城市电力用户与电力系统联系的重要纽带。目前我国城网装备中各关键设备生产技术水平低,工艺工装落后,产品质量和技术性能与国际先进水平相比还有很大的差距。本公司拟从国外引进当前国际上先进的重合器,计数式分段器,SF6绝缘组合开关柜和空气负荷开关环网柜的制造技术软件和关键设备,生产具有国内领先,达到国际先进水平的高新技术产品,技术含量大,产品附加值高,经济效益显著。为适应城网装备的生产能力,需新增一套先进的城网装备加工生产线和厂房及辅助用房。项目总投资9500万元,建成达产后,年生产4310台城网装备,预计年增销售收入8700万元,年增利润2610万元。

　　3、水电站计算机监控系统技改项目

　　随着计算机技术、网络通信技术和自动控制技术的飞速发展,在水电站采用计算机监控取代常规的分立单一自动装置,实现综合自动化,已成为发展趋势。水电站计算机监控系统既适用于新建的水电站,又可用于老站的扩建和改建,还适用于小容量等级、不同功能要求的水电站。该系统实现水电站的数据采集、运算处理、设备监视、过程控制和调节、远动通讯等一系列自动化功能,使我国水电站的运行再上一个新台阶。

　　该项目在充分利用原有的工艺设备及各种辅助条件下,需新建动态模拟试验室、大型水电仿真设备、仪器仪表及工作站。项目总投资7300万元。建成达产后,年产大中型水电站监控系统15套和中小型水电站监控系统20套,预计年增销售收入6500万元,年增利润2774万元。

　　三个项目已分别获河南省经贸委豫经贸改(1998)307、306、305文批准,符合国家产业政策。公司面临国家重点投资进行城乡电网改造和调整电力系统投资结构的发展机遇,此三个项目正是为此服务的,市场前景可观。会议认为本次配股募集资金投资项目对公司的持续发展具有重大意义,是切实可行的。

　　三、与本次配股有关的关联交易

　　会议审议了与本次配股有关的关联交易。本公司国有法人股股东许继集团有限公司(以下简称“集团公司”)持有本公司48.26％的股份,本次应配股份1998万股。集团公司承诺以其持有的控股子公司许继变压器有限公司75％的权益及部分现金认购应配股份的40％,即800万股,余额放弃。该方案已经财政部财管字(1999)6号文批复同意。许继变压器有限公司是由集团公司与香港EMO工程有限公司合资组建的高新技术企业,位于许昌市高新技术工业园区,主要生产和销售10KV、35KV环氧树脂浇注干式变压器等产品。许继变压器有限公司资产优良,技术领先,其产品与本公司同属电力系统产品,具有互补性。经郑州会计师事务所审计,截止1998年12月31日,许继变压器有限公司资产总额17944万元,净资产5336万元。1998年实现销售收入10644万元,净利润1590万元。在1999年3月12日召开的公司1998年度股东大会上,在表决此议案时作为关联方的集团公司放弃了表决权。

　　董事会确信并保证,集团公司以许继变压器有限公司75％权益认购本次配股部分应配股份符合本公司全体股东的最大利益,未使非关联股东的利益受到损害。

　　四、前次募集资金使用情况的说明

　　1、前次募集资金数额及到位时间:

　　经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)101号文与证监发字(1997)……
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