公告日期：2003-08-20

证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编码：2003-12

许继电气股份有限公司四届四次董事会决议公告

　　许继电气股份有限公司四届四次董事会会议于2003年8月16日上午9时在公司二楼会议室

召开，会议应到董事9人，实到董事7人，公司董事檀国彪先生、郭志忠先生分别委托董事长

王纪年先生、董事程利民先生代行表决权，公司部分监事会成员和部分高级管理人员列席了

会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王纪年

先生主持，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2003年半年度报告》和《2003年半年度报告摘要》。

二、审议通过公司《2003年中期利润分配方案》。

公司2003年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，为进一步完善公司的决策程序，及时

把握经营机遇，提高决策效率，公司董事会授权董事长代表董事会签署单笔金额不超过壹亿

元（含壹亿元）人民币银行贷款合同及相关文件的权力。

公司董事长在行使此项权力后，应及时通报公司其他董事，公司董事会将严格按照相关

规定履行信息披露义务。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司本届高级管理人员任期已满，根据公司董事长提名，聘任李富生先生担任公司

总经理；聘任姚武先生为公司董事会秘书。

　 根据公司总经理提名，聘任于世新先生、姚致清先生、姚武先生为公司副总经理，聘任

马保州先生为副总经理兼总会计师，聘任雷宪章先生为公司副总经理兼总工程师。

以上高级管理人员任期至第四届董事会任期届满之日止。（高级管理人员简历见附件1）

　　公司三位独立董事对公司聘任的高级管理人员发表了独立意见。（独立董事意见见附件2）

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二○○三年八月十六日

附件1：高级管理人员简历

李富生先生，1962年7月出生，大学本科，高级工程师。曾任许继公司控制器分厂技术

副厂长、厂长、河南昌威机械设备有限公司总经理，现任许继集团公司董事、党委副书记，

本公司总经理。在任河南昌威机械设备有限公司总经理期间，他主持开发了智能型自动停车

设备等产品，填补了国内多项空白，被授予实用新型专利十二项，其中一项获河南省专利发

明博览会金奖。主持制订了四项国家标准，主持设计的《昌威公司管理系统》获河南省企业

管理现代化成果一等奖，多次被评为许继集团公司劳动模范。2001年8月任本公司总经理以

来，大力推进科研体系整合，实施精品工程，倡导合理文化，强化人才引进战略，在其组织、

领导下公司相继开发了800系列微机保护装置、TOSCAN-D3000C配电自动化系统、PANS-2000

电网调度自动化系统和CBZ-8000变电站自动化系统等一大批具有国际先进水平的高新技术产

品。

于世新先生：1958年3月出生，大专学历，高级经济师，现任公司副总经理。1981年入

许继公司工作，1981年～1982年9月许继公司模具车间工人，1982年9月～1985年9月考入河

南广播电视大学学习，毕业后任许继公司团委书记，曾被评为许昌市优秀团干。1987年7月

～1989年12月任许继公司供应处材料科长，1989年12月～1991年2月任许继公司装配分厂党

支部书记，组织完成了装配分厂管理系统设计，该项目被评为河南省企业管理现代化成果一

等奖。1991年3月任许继公司供应部经理兼党支部书记，被评为许昌市改革能手。1992年参

加了机械电子部组织的车间主任岗位培训。1995年上半年参加了河南省大中型企业领导干部

岗位任职资格培训，并获任职资格证书。1997年11月～2001年8月起任公司总经济师，2001年

8月起任公司副总经理。

　　姚致清先生：1960年5月出生，大学本科，教授级高级工程师，现任公司副总经理。1982

年8月毕业于江苏理工大学工业自动化专业，同年分配到原许昌继电器厂技术科从事产品设

计工作，1987年元月调到许昌继电器研究所继电器研究室从事产品设计工作，1992年10月担

任室主任；主持设计的产品有三项获得了省优、部优的称号，并有一项获得河南省科技进步

奖。1993年担任科研业务处处长，组织实施并完成了国家"八五"……
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