公告日期：2003-05-14

证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号2003-07

许继电气股份有限公司

三届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

许继电气股份有限公司三届二十三次董事会会议于2003年5月13日以通讯表决方式召开，

应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章

程》的有关规定。经通讯表决，会议通过以下决议：

一、根据公司控股股东许继集团有限公司的意见，公司董事会同意何光华先生因工作原因

不再作为第四届董事会董事候选人，推荐程利民先生为公司第四届董事会董事候选人（程利民

先生简历附后），其他董事候选人不变。公司董事会决定将把本次调整后的《关于换届选举公

司第四届董事会董事候选人的议案》提交公司2002年度股东大会审议。

二、按照《上市公司股东大会规范意见》的规定，由于公司董事会对原有提案作出了修改

，公司董事会决定将原定于2003年5月25日召开的2002年度股东大会延期至2003年5月31日上午

9时召开，会议原定的股权登记日、召开地点及登记办法不变。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二○○三年五月十三日

附：程利民先生简介

程利民先生：男，1962年12月出生，本科学历，高级经济师，许继集团有限公司董事、副

总裁、党委委员。曾任许昌继电器厂团委书记、许继电气股份有限公司办公室主任、许继集团

有限公司总经理助理兼中南输变电成套设备有限公司总经理。现兼任中企协劳动专业委员会常

务理事、中国电器学会理事、中国管理科学研究院研究员、中企协继电器行业协会理事长、中

国人力资源开发研究会理事和中国青年企业家协会理事等职。1985年被共青团河南省委授予“

新长征突击手”，1993年被授予河南省“机械行业优秀办公室主任”，1998年荣获“河南省机

械厅先进工作者”，1999年荣获“河南省机械厅优秀党务工作者”。2000年9月参与编著《商务

谈判实务》一书，由河南人民出版社出版，并获许昌市社会科学成果一等奖，2002年参与编著

《自我完善、发展创新—许继集团的成功之路》一书，由企业管理出版社出版。
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