公告日期：2025-10-16

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-067

潍柴动力股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）定于 2025 年 10 月 31 日召开
2025 年第三次临时股东会（下称“本次会议”），现将本次会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．公司七届四次董事会会议已审议通过了《关于召开公司临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6．会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东或其委托代理人，有权出席公司2025 年第三次临时股东会会议。

（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H 股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知）。

（3）凡有权出席股东会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为公司股东）作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件二）。
（4）公司董事、高级管理人员。

（5）公司聘请的律师及相关机构人员。

8．会议地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室

二、会议审议事项

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制 √

度》的议案

2.00 关于修订《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管 √

理办法》的议案

3.00 关于修订《潍柴动力股份有限公司投资经营决策制 √

度》的议案

关于调整公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公

4.00 司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联 √

交易的议案

关于调整公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公

5.00 司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联 √

交易的议案

关于公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公

6.00 司及其附属（关联）公司销售产品和提供服务关联 √

交易的议案

关于公司及其附属公司向陕西汽车集团股份有限公

7.00 司及其附属（关联）公司采购产品和接受服务关联 √

交易的议案

关于公司及其附属公司向潍柴动力空气净化科技有

8.00 限公司及其附属公司销售产品和提供服务关连交易 √

的议案

关于公司及其附属公司向潍柴动力空气净化科技有

9.00 限公司及其附属公司采购产品和接受服务关连交易 √

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