公告日期：2025-05-21

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-036
潍柴动力股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和
2025 年第二次 H 股股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2025 年第二次 A 股股东会
议除特别决议案一未获得出席相关会议的股东及中小投资者所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过外，其余议案没有否决的情况。公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 H 股股东会议议案没有否决的情况。

2．公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和
2025 年第二次 H 股股东会议（统称“本次会议”）没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 2:50

（2）网络投票时间：

采用交易所交易系统投票时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 1:00-3:00；

采用互联网投票系统投票时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室

3．召开方式：

2025 年第二次临时股东大会：现场会议与网络投票相结合方式

2025 年第二次 A 股股东会议：现场会议与网络投票相结合方式

2025 年第二次 H 股股东会议：现场会议

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事王德成

6．2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年
第二次 H 股股东会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

（一）2025 年第二次临时股东大会出席情况

出席 2025 年第二次临时股东大会的股东及股东代表共 1,421 人，代表有
表决权的股份 3,892,548,766 股，占公司有表决权股份总数的 44.6615%。

1．出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份2,952,058,078 股，占公司有表决权股份总数的 33.8707%。其中，境内上市内
资股（A 股）股东及股东代表 10 人，代表有表决权的股份 1,726,338,085 股，
占公司有表决权股份总数的 19.8073%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 1,225,719,993 股，占公司有表决权股份总数的 14.0634%。

2．通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的 A 股股东共 1,410 人，代表有表决权的股份
940,490,688 股，占公司有表决权股份总数的 10.7908%。

（二）2025 年第二次 A 股股东会议出席情况

出席 2025 年第二次 A 股股东会议的股东及股东代表共 1,420 人，代表有

表决权的股份 2,666,828,773 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 39.3766%。
1．出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份1,726,338,085 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 25.4899%。

2．通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的 A 股股东共 1,410 人，代表有表决权的股份
940,490,688 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 13.8866%。

（三）2025 年第二次 H 股股东会议出席情况

出席 2025 年第二次 H 股股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表
决权的股份 1,227,893,055 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 63.1944%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。

四、提案审议和表决情况

（一）2025 年第二次临时股东大会

2025 年……
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