公告日期：2025-05-21

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北京市通商律师事务所

关于潍柴动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、

2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年第二次 H 股股东会议的

法律意见书

致：潍柴动力股份有限公司

根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，指派律师出席公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2025 年第二次临时股东大
会、2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年第二次 H 股股东会议（以下视情况
统称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出
具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于 2025 年 4 月 8 日召开的 2025
年第三次临时董事会会议决议，董事会于 2025 年 4 月 30 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东大会的通知。另亦按照香港联合交易所有限公司证券上市规则要求，向公司 H 股股东发出了关于召开本次股东大会的股东通告。

2025 年第二次临时股东大会及 2025 年第二次 A 股股东会议采取现场会议
与网络投票表决形式相结合的方式进行，2025 年第二次 H 股股东会议采取现场会议投票的方式进行。

2025 年 5 月 20 日下午 2:50 开始，本次股东大会的现场会议在公司会议室
如期召开。会议由董事王德成先生主持。

本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上
午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会通知，截至 2025 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东或其委托代理人有
权参加 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第二次 A 股股东会议。2025 年 5
月20日名列于香港中央证券登记有限公司所存置的公司H股股东名册上的H股
股东或其委托代理人有权参加 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第二次 H
股……
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