公告日期：2025-04-30

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-028
潍柴动力股份有限公司

2025 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2025年第四次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2025年4月25日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、关于公司2025年第一季度报告的议案

本议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

《潍柴动力股份有限公司2025年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、关于回购公司部分A股股份方案的议案

同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用于注销并减少公司注册资本。同时，提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜。

本议案实际投票人数 14 人，其中 14 票赞成，0 票反对，0 票弃
权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司 2025 年第二次

临时股东大会、2025 年第二次 A 股股东会议和 2025 年第二次 H 股股
东会议审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司部分A股股份的方案》。
三、关于取消监事会并修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审核委员会行使，《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《潍柴动力股份有限公司章程》进行修订。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司章程修订条文对照表》。

四、关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
同意对《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议事规则更名为《潍柴动力股份有限公司股东会议事规则》。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2024年度股东周年大会审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司股东会议事规则修订条文对照表》。
五、关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2024年度股东周年
大会审议及批准。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表》。
六、关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司对外担保公告》。

七、关于公司控股子公司调整融资租赁业务的议案

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于公司控股子公司调整融资租赁业务的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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