公告日期：2025-04-30

潍柴动力股份有限公司股东会议事规则修订条文对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等

有关法律法规、深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定和《潍柴动力股份有限公司章程》的规定，

结合潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）实际情况和经营发展需要，经公司 2025 年第四次临时董事会审议通

过，对《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行了修订，并更名为《潍柴动力股份有限公司股东

会议事规则》，修订后的《潍柴动力股份有限公司股东会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体

修订内容对照如下：

序 修订前 修订后

号

1 新增第二条 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规 第三条 公司应当严格按照法律法规、公司股票上市地证券监管
定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 规则、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够
2 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 依法行使权利。

体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

3 第二章 股东大会的职权 删除

第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行
4 第四条 股东大会行使下列职权： 使职权。法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章
（一）决定公司的经营方针和投资计划； 程》规定应当由股东会决定的事项，必须由股东会对该等事项进行审

…… 议，以保障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理的情况下，
对于与所决议事项有关的、无法在股东会的会议上立即作出决定的具
第五条 公司下列提供担保行为，经董事会审议后，须提交股东大 体相关事项，股东会可以授权董事会在股东会授权的范围内作出决
会审批： 定。

（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计

净资产 50%以后提供的任何担保；

……

第六条 法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的事

项，必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项

的决策权。在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法在

股东大会的会议上立即作出决定的具体相关事项，股东大会可以授权

董事会在股东大会授权的范围内作出决定。

第七条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会事前以特别

5 决议批准，公司不得与董事、监事、经理和其他高级管理人员以外的人 删除

订立将公司全部或重要业务的管理交予该人负责的合同。

6 第三章 股东大会的召开期限 删除

第八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年
……
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