公告日期：2025-04-30

美的集团股份有限公司

关于分拆所属子公司

安得智联供应链科技股份有限公司
至香港联合交易所有限公司主板上市

预案

独立财务顾问

二〇二五年四月

目 录

目 录......1
释 义......4
公司声明......5
相关证券服务机构声明......6
重大事项提示......7

一、本次分拆方案简介......7

二、本次分拆上市具体方案......7

三、本次分拆对上市公司的影响......9
四、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响...... 10

五、本次分拆上市需履行的程序及获得的批准......10

六、保护投资者合法权益的相关安排...... 11

七、其他需要提醒投资者重点关注的事项......13
重大风险提示......14

一、本次分拆被暂停、中止、取消或无法按期进行的风险......14

二、与拟分拆主体相关的风险......14

三、股票市场波动风险......15

四、不可抗力风险......16
第一章 本次分拆概况......17

一、本次分拆的背景、目的、商业合理性及必要性......17

二、本次分拆上市符合相关法律法规......19

三、本次分拆上市具体方案......19

四、本次分拆上市需履行的程序及获得的批准......19

五、本次分拆对上市公司的影响......19
六、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响...... 20
第二章 上市公司基本情况......21

一、上市公司基本信息......21

二、公司控股股东及实际控制人情况......21

三、主营业务情况......21

四、主要财务数据及财务指标......22

五、最近三年控制权变动情况......23

六、最近三年发行股份及募集资金、重大资产重组情况......23
七、公司及其主要管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

......24

八、公司及其主要管理人员最近三年的诚信情况......24
九、资金或资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况，或其他损害公司

利益的重大关联交易情况......24

十、与上市公司有关的其他事项......24
第三章 拟分拆主体基本情况......25

一、拟分拆主体基本信息......25

二、股权结构与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系...... 25

三、主营业务发展情况......26

四、主要财务数据......27

五、子公司及分支机构情况......28

六、上市公司董事、高级管理人员及其关联方持股情况......28

七、规范运作情况......28

八、合法合规情况......28

九、其他事项......28
第四章 本次分拆合规性分析......30

一、本次分拆符合《分拆规则》的规定......30
二、独立财务顾问、法律顾问、审计机构对本次分拆是否符合《分拆规则》发表的

明确意见......38
第五章 风险因素......39

一、与本次分拆相关的风险......39

二、与拟分拆主体相关的风险......39

三、股票市场波动风险......41

四、不可抗力风险......42
第六章 其他重要事项......43

一、保护投资者合法权益的相关安排......43

二、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明......43
第七章 独立董事专门会议审议情况及证券服务机构关于本次分拆的意见......45

一、独立董事专门会议审议情况......45

二、独立财务顾问意见......45

三、法律顾问意见......46

四、审计机构意见......46
第八章 本次分拆相关证券服务机构......47

一、独立财务顾问......47

二、法律顾问......47

三、审计机构.……
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