公告日期：2025-04-30

美的集团股份有限公司关联交易管理制度

修订情况对照表

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议审议通过了拟修订的《关联交易管理制度》。

根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司拟对原《关联交易管理制度》相关内容进行修订，具体修订如下：

1、将《关联交易管理制度》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东
会”；

2、除上述调整外，《关联交易管理制度》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第二条 公司在审查批准关联交易时，应当 第二条 公司在审查批准关联交易时，应当
遵循以下原则： 遵循以下原则：

…… ……

（六） 根据公司章程及有关制度，对应由 （六） 根据公司章程及有关制度，董事会
公司独立董事发表专项独立意见的关联交 审议关联交易等事项的，亦须提交独立董 易，公司独立董事必须发表明确的意见，并 事专门会议进行审议。
作为决策依据。

第二章 关联人和关联交易 第二章 关联人和关联交易

第八条 根据《深交所上市规则》，具有以 第八条 根据《深交所上市规则》，具有以
下情形之一的自然人，为公司的关联自然 下情形之一的自然人，为公司的关联自然
人： 人：

…… ……

（二） 公司董事、监事及高级管理人员； （二） 公司董事、监事及高级管理人员； （三） 第七条第（一）项所列法人的董事、 （三） 第七条第（一）项所列法人的董事、
监事及高级管理人员； 监事及高级管理人员；

…… ……

第十条 根据《香港上市规则》，除其所规 第十条 根据《香港上市规则》，除其所规
定的例外情况之外，公司的关连人士通常包 定的例外情况之外，公司的关连人士通常包
括以下各方： 括以下各方：

（一） 公司或其任何附属公司的董事、监 （一） 公司或其任何附属公司的董事、监事、最高行政人员或主要股东（即有权在公 事（如有）、最高行政人员或主要股东（即司股东大会上行使或控制行使10%或以上 有权在公司股东会上行使或控制行使10%
投票权人士）； 或以上投票权人士）；

…… ……

第十二条 公司董事、监事、高级管理人 第十二条 公司董事、监事、高级管理人
员、持股5%以上的股东及其一致行动人、 员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实实际控制人，应当将与其存在关联关系的关 际控制人，应当将与其存在关联关系的关联
联人情况及时告知公司。 人情况及时告知公司。

第三章 关联交易的内部控制及决策程序 第三章 关联交易的内部控制及决策程序

第十五条 关联交易的决策权限 第十五条 关联交易的决策权限

…… ……

（四） 独立董事：公司拟与关联人达成的 （四） 独立董事：公司拟与关联人达成的总额高于300万元且占公司最近经审计净资 总额高于300万元且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易，应由独立董事 产值0.5%以上的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论，并由独立董事出具 专门会议决议审议通过后提交董事会审独立董事意见。独立董事做出判断前，可以 议。独立董事专门会议做出决议前，可以聘聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为 请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其
其判断的依据。 判断的依据。

…… ……

第十八条 公司不得直接或者通过子公 第十八条 公司不得直接或者通过子公
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。