公告日期：2025-04-30

美的集团股份有限公司董事与高管薪酬管理办法

修订情况对照表

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届 董事会第八次会议审议通过了拟修订的《董事、监事与高管薪酬管理办法》。
根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司拟对原《董事、监事与高管薪酬 管理办法》相关内容进行修订，具体修订如下：

1、将原《董事、监事与高管薪酬管理办法》名称调整为“《董事与高管薪
酬管理办法》”；

2、将《董事与高管薪酬管理办法》中有关“股东大会”的表述统一修订为
“股东会”；

3、除上述调整外，《董事与高管薪酬管理办法》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为进一步完善公司董事、监事与高 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高 约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管级管理人员的工作积极性，提升公司的经营 理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及 益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司《公司章程》，特制定本薪酬管理办法。 章程》，特制定本薪酬管理办法。
第二条 适用本制度的董事、监事与高级管 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理理人员包括：公司董事长、公司内部董事、监 人员包括：公司董事长、公司内部董事、监事事（除担任公司董事、监事，同时在公司兼任 （除担任公司董事、监事，同时在公司兼任除除董事、监事以外的职务）、公司总裁、副总 董事、监事以外的职务）、公司总裁、副总裁、
裁、董事会秘书、财务总监。 首席财务官、首席人才官、首席技术官、财务
总监及董事会秘书。

第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬与公 第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的 司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪 期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与 与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下 价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原
原则：…… 则：……

第三章 薪酬构成 第三章 薪酬构成

第六条 公司董事、监事、高级管理人员的薪 第六条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本薪酬是 酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本薪酬是年年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营 度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确 挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效
定绩效年薪的兑现水平。 年薪的兑现水平。

第七条 公司根据董事、监事与高级管理人 第七条 公司根据董事、监事与高级管理人员员所承担的责任、风险、压力等，参考外部市 所承担的责任、风险、压力等，参考外部市场场调研数据确定一套基本年薪标准，建立不 调研数据确定一套基本年薪标准，建立不同的同的基本年薪序列，分别设立公司董事长、公 基本年薪序列，分别设立公司董事长、公司内司内部董事、总裁、副总裁及高级管理人员的 部董事、总裁、副总裁及其他高级管理人员的基本年薪，基本年薪不浮动，按月平均发放。 基本年薪，基本年薪不浮动，按月平均发放。
第八条 公司董事、监事、高级管理人员的绩 第八条 公司董事、监事、高级管理人员的绩效年薪与公司利润完成率、目标责任制考核 效年薪与公司利润完成率、目标责任制考核结结果及所在部门的绩效考评结构挂钩，于每 果及所在部门的绩效考评结构挂钩，于每年目年目标责任制考评工作结束后一次性支付。 标责任制考评工作结束后一次性支付。
第九条 公司董事或监事兼任公司高管时， 第九条 公司董事或监事兼任公司高管时，年
年薪方案上限以孰高者确定。 薪方案上限以孰高者……
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