公告日期：2025-04-30

美的集团股份有限公司募集资金管理办法

修订情况对照表

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议审议通过了拟修订的《募集资金管理办法》。

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司拟对原《募集资金管理办法》相关内容进行修订，具体修订如下：
1、将《募集资金管理办法》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东
会”；

2、除上述调整外，《募集资金管理办法》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第二条 本办法所称募集资金是指：公司通 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通
过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分 离交易可转换公司债券、公司债券、发行权 离交易可转换公司债券、公司债券、发行权 证等）以及非公开发行股票向投资者募集并 证等）以及向特定对象发行股票向投资者募
用于特定用途的资金。 集并用于特定用途的资金。

第三章 募集资金的使用 第三章 募集资金的使用

第二十三条 公司以自筹资金预先投入募 第二十三条 公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的，可以在募集资金到账后 集资金投资项目的，可以在募集资金到账后 6个月内，以募集资金置换自筹资金。置换 6个月内，以募集资金置换自筹资金。置换 事项应当经董事会审议通过，会计师事务所 事项应当经董事会审议通过，会计师事务所 出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保 出具鉴证报告，并由独立董事、审计委员会、 荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意 保荐机构或者独立财务顾问召开会议审议 见并披露。发行申请文件已披露拟以募集资 通过或发表明确同意意见并披露。发行申请 金置换预先投入的自筹资金且预先投入金 文件已披露拟以募集资金置换预先投入的
额确定的除外。 自筹资金且预先投入金额确定的除外。

第二十四条 公司将募集资金用作以下事 第二十四条 公司将募集资金用作以下事
项时，应当经董事会审议通过，并由独立董 项时，应当经董事会审议通过，并由独立董 事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问 事、审计委员会以及保荐机构或者独立财务
发表明确同意意见：…… 顾问召开会议审议通过或发表明确同意意
见：……

第二十五条 …… 第二十五条 ……

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的， 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监 应当经公司董事会审议通过，独立董事、审事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确 计委员会、保荐机构或者独立财务顾问召开同意意见。公司应当在董事会会议后2个交 会议审议通过或发表明确同意意见。公司应
易日内公告下列内容： 当在董事会会议后2个交易日内公告下列内
…… 容：

（六）独立董事、监事会、保荐机构或者独 ……

立财务顾问出具的意见。 （六）独立董事、审计委员会、保荐机构或
者独立财务顾问作出的决议或出具的意见。

第二十六条 公司可以用闲置募集资金暂 第二十六条 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应当经董事会审议通 时用于补充流动资金，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构或者独立 过，独立董事、审计委员会、保荐机构或者财务顾问发表明确同意意见并披露，且应当 独立财务顾问召开会议审议通过或发表明
符合以下条件： 确同意意见并披露，且应当符合以下条件：
…… ……

上述事项应当经公司董事会审议通过，并在 上述事项应当经公司董事会审议通过，并在
2个交易日内公告，内容如下：……
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