公告日期：2025-04-30

美的集团股份有限公司独立董事工作制度

修订情况对照表

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第八次会议审议通过了拟修订的《独立董事工作制度》。

根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司拟对原《独立董事工作制度》相关内容进行修订，具体修订如下：

1、将《独立董事工作制度》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东
会”；

2、除上述调整外，《独立董事工作制度》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第三章 独立董事的提名、选举和更换 第三章 独立董事的提名、选举和更换

第七条 公司董事会、监事会、单独或者合 第七条 公司董事会、监事会、单独或者合
并持有公司已发行股份百分之一以上的股 并持有公司已发行股份百分之一以上的股 东可以提出独立董事候选人，并经股东大会 东可以提出独立董事候选人，并经股东会选
选举决定。…… 举决定。……

第四章 独立董事的权利和义务 第四章 独立董事的权利和义务

第十九条 独立董事除履行上述职责外， 第十九条 独立董事除履行上述职责外，
还应当对以下事项向董事会或股东大会发 还应当对以下事项向董事会或股东大会发
表独立意见： 表独立意见：

（一） 提名、任免董事； （一） 提名、任免董事；

（二） 聘任或解聘高级管理人员； （二） 聘任或解聘高级管理人员；

（三） 公司董事、高级管理人员的薪酬； （三） 公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四） 聘用、解聘会计师事务所； （四） 聘用、解聘会计师事务所；

（五） 因会计准则变更以外的原因作出 （五） 因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更
正； 正；

（六） 公司的财务会计报告、内部控制被 （六） 公司的财务会计报告、内部控制被
会计师事务所出具非标准无保留审计意见； 会计师事务所出具非标准无保留审计意见；
（七） 内部控制评价报告； （七） 内部控制评价报告；

（八） 相关方变更承诺的方案； （八） 相关方变更承诺的方案；

（九） 优先股发行对公司各类股东权益 （九） 优先股发行对公司各类股东权益
的影响； 的影响；

（十） 公司现金分红政策的制定、调整、 （十） 公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润 决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益； 分配政策是否损害中小投资者合法权益；
（十一） 需要提交董事会审议的关联 （十一） 需要提交董事会审议的关联
交易、提供担保（对合并报表范围内子公司 交易、提供担保（对合并报表范围内子公司提供担保除外）、委托理财、提供财务资助、 提供担保除外）、委托理财、提供财务资助、募集资金使用有关事项、公司自主变更会计 募集资金使用有关事项、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项； 政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（十二） 重大资产重组方案、管理层收 （十二） 重大资产重组方案、管理层收
购、股权激励计划、员工持股计划、回购股 购、股权激励计划、员工持股计划、回购股
份方案、公司关联方以资抵债方案； 份方案、公司关联方以资抵债方案；

（十三） 公司拟决定其股票不再在深 （十三） 公司拟决定其股票不再在深
圳证券交易所及/或香港联合交易所有限公 圳证券交易所及/或香港联合交易所有限公
司交易； 司交易；

（十四） 独立董事认为可能损害中小 （十四） 独立董事认为可能损害中小
股东权益的事项； 股东权益的事项；

（十五） 《公司章程》及相关监管机构 （十五） 《公司章程》及相关监管机构
规定的其他事项。 规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意 独立董事应当……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。