公告日期：2025-04-30

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-026
美的集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”“美的集团”或“本集团”）第五届董事会第八次会议于2025年4月15日发出书面通知，会议于2025年4月29日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B2913会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》
内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《美的集团股份有限公司
2025 年 H 股股份奖励计划（草案）》

内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《2025 年 H 股股份奖励计划》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案（2025
年 4 月）》

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2025 年 4 月）》和《公司章程（2025 年 4 月）》。

本议案需提交股东大会审议。

四、《关于修订公司相关规章制度的议案》

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 17项相关规章制度进行修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。
本次修订相关规章制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

4.1 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

4.2 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

4.3 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

4.4 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

4.5 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事与
高管薪酬管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

4.6 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理
办法>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

4.7 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保决策
制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

4.8 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委
员会工作细则>的议案》

4.9 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委
员会工作细则>的议案》

4.10 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与
考核委员会工作细则>的议案》

4.11 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委
员会工作细则>的议案》

4.12 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<环境、社会与
治理（ESG）委员会工作细则>的议案》

4.13 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理
办法>的议案》

4.14 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》

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