公告日期：2026-02-07

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-018
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
于 2026 年 2 月 2 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2026
年 2 月 6 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会选举缪汉根先生为公司董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。缪汉根先生被选举为公司董事长，担任公司法定代表人。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会选举杨天威先生为公司副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十届董事会各专门委员会主任委员、委员任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。各专门委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会：由缪汉根先生（主任委员）、杨天威先生、计高雄先生、任志刚先生 4 人组成；

（2）董事会审计委员会：由许金叶先生（主任委员）、袁建新先生、任志刚先生、姚星江先生 4 人组成；

（3）董事会提名委员会：由袁建新先生（主任委员）、缪汉根先生、许金叶先生、任志刚先生 4 人组成；

（4）董事会薪酬与考核委员会：由任志刚先生（主任委员）、计高雄先生、袁建新先生、许金叶先生 4 人组成。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任缪汉根先生兼任公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任计高雄先生、王俊先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王俊先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
王俊先生已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力
与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

王俊先生的联系方式：电话：0512-63573866；传真：0512-63552272；邮箱：jun.wang@jsessh.com；地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼；邮编：215228。

7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任胡贵洋先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任谌宇麟先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周颖女士……
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