公告日期：2026-01-31

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-015
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011），本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日（星期五）14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 30 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于 2026 年 01 月 30 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

累积投票提案：提案 1、2 为等额选举

《关于选举第十届董事会非独立董

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》

选举缪汉根先生为第十届董事会非

1.01 累积投票提案 √

独立董事

选举计高雄先生为第十届董事会非

1.02 累积投票提案 √

独立董事

选举杨天威先生为第十届董事会非

1.03 累积投票提案 √

独立董事

《关于选举第十届董事会独立董事

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》……
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