公告日期：2025-12-23

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-088
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 6
日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2025 年第二次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-080），并于 2025 年 12 月 17 日披露了召
开本次股东会的提示性公告（公告编号：2025-084）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14：30 开始，在江苏
省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。

（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 22
日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时
间。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

人数 股份数量（股） 比例（%）

股东及股东代表 307 4,712,645,198 71.2824

其中：现场出席 7 4,502,032,581 68.0967

网络投票 300 210,612,617 3.1857

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 300 人，代表股份 210,612,617 股，占公司
股份总数的 3.1857％。

（3）境外上市全球存托凭证持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司
股份总数的 0.0000%。

（4）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东会情况：

公司董事长兼总经理缪汉根先生、董事杨晓玮先生、董事邱海荣先生、独立董事许金叶先生、独立董事任志刚先生、监事井道权先生、高级管理人员杨天威先生因工作原因未能出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2、议案的表决结果：

（1）《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》

本议案为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 4,712,464,245 99.9962 118,753 0.0025 62,200 0.0013

其中，中小股东的表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 210,431,664 99.9141 118,753 0.0564 62,200 0.0295

（2）《关于修订、……
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