公告日期：2025-10-31

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-073
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次
会议于 2025 年 10 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并
于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-075）
同 时 在 《 证券 时报 》 《 中 国 证券报》 《 上 海证 券报》 及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

2、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-076）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

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