公告日期：2025-04-29

股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-020
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次
会议于 2025 年 4 月 16 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》之“第三节”、“第六节”部分内容介绍。

2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》之“第三节”、“第四节”、“第六节”部分内容介绍。
本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算的报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》之“第十节”内容介绍。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-022）同
时 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

5、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事许金叶先生、袁建新
先生、任志刚先生回避本次表决。

董事会依据公司三位独立董事分别提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事
缪汉根先生、计高雄先生回避本次表决。邱海荣先生于 2024 年 1 月-10 月担任
公司高级管理人员，亦回避本次表决。

本报告经公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-2,296,841,255.74元，母公司2024年度实现净利润为-637,393,618.09元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润 为 3,443,519,405.76元，母公司报表累计未分配利润为496,955,562.37元。

公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本。

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