公告日期：2026-02-13

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2026-15
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议决议，同意召开公司2026年第一次临时股东会，授权董事长刘健先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定2026年第一次临时股东会的具体召开时间。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：本次股东会是公司2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：本公司董事会。本公司第六届董事会第十四次会议审议决议授权召开本次会议。

3.会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月10日（星期二）14:30。

（2）A股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年3月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式及表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年3月3日（星期二）。

7.会议出席对象：

（1）于股权登记日2026年3月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板请见附件）。

H股股东登记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk发布的2026年第一次临时股东会通告及其他相关文件。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东会表决的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

非 累 积 投

票提案

1.00 《关于选举公司董事的议案》（方荣义 √

先生）

2.以上议案审议情况详见 2026 年 2 月 6 日《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第六届董事会第十四次会议决议公告。

3.本次股东会《关于选举公司董事的议案》，仅选举一名董事，不适用累积投票制。

4.根据《上市公司股东会规则》的规定，上述议案属涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1.会议登记方式：

出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票……
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