
公告日期:2025-10-11
股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2025-65
新疆国际实业股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.召开时间:
现场会议召开时间:2025 年 10 月 10 日(星期五)14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为:2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025 年 10 月 10日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业四楼公司会议室。
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:由董事长冯建方主持。
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 176 人,代表有表决权股份总数 132,441,475 股,占上市公司总股份的 27.5526%, 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 109,708,888 股,占公司有表决权股份总数的 22.8234%;通过网络投票的股东 175 人,代表股份22,732,587 股,占公司有表决权股份总数的 4.7292%。
公司董事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会现场会议的表决方式以记名方式进行,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》;
总表决情况:
同意 129,194,789 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5486%;反对 3,111,986 股,占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.3497%;弃权 134,700 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1017%。
中小股东总表决情况:
同意 19,485,901 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.7179%;反对 3,111,986 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6895%;弃权 134,700 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5925%。
根据表决结果,本议案获得通过。
(二)审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》;
1.发行股票种类和面值
总表决情况:
同意 19,513,301 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.8385%;反对 3,111,886 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.6891%;弃权 107,400 股(其中,因未投票默认弃权 30,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4725%。
中小股东总表决情况:
同意 19,513,301 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8385%;反对 3,111,886 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6891%;弃权 107,400 股(其中,因未投票默认弃权 30,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4725%。
根据表决结果,本议案获得通过。
2.发行方式及发行时间
总表决情况:
同意 19,510,201 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.8248%;反对 3,111,886 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.6891%;弃权 110,500 股(其中,因未投票默认弃权 30,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4861%。
中小股东总表决情况:
同意 19,510,201 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8248%;反对 3,111,886 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6891%;弃权 110,5……
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