公告日期：2026-02-06

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本公告及上市文件僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。
本公告及上市文件不是、也無意成為在美國或其他地方出售證券的要約或提出購買證券的邀約。本公告所述的證券既沒有、也不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「《證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。本公告所述的證券依據《證券法》的《S規例》（「《S規例》」）在美國境外發售及出售，除非已獲豁免《證券法》及適用的州或地方證券法的登記規定，或交易不受制於該等登記規定，否則不得在美國境內（按《證券法》下《S規例》的定義）發售或出售。在美國進行的任何證券公開發售將以招股章程的方式進行。該招股章程將包含發行公司及其管理層的詳細資料以及財務報表。本公告、上市文件及本公告所載的資料不得直接或間接分派於或予美國境內（包括其領地和屬地、美國任何州和哥倫比亞特區）。在美國或任何其他被限制或禁止公開發售本公告所述證券的司法管轄區，不會且將不會進行該等發售。本公告或其所載的資料（包括上市文件）不應被視為徵收任何資金、證券或其他對價的邀請，如果發送資金、證券或任何對價以回應本公告或其所載的資料（包括上市文件），將不被接受。
本公告及其所述的上市文件根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》刊發，僅供參考，並不構成出售任何證券的要約或提出購買任何證券的邀約。本公告及其中提及的任何內容（包括上市文件）均不構成任何合約或承諾的依據。為避免疑問，刊發本公告及其所述的上市文件不應被視為本公司（定義見下文）或其代表依據《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）發出的招股章程而提出的證券要約，亦不構成《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）所指邀請公眾訂立或提出訂立協議以收購、處置、認購或承銷證券的廣告、邀請或載有該邀請的文件。香港投資者提示：本公司確認，債券（定義見下文）僅供專業投資者（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第三十七章）購買，並已按該基礎於聯交所上市。因此，本公司確認，債券不適宜作為香港散戶投資者的投資。投資者應審慎考慮所涉及的風險。

刊發發售通函

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1157）

人民幣6,000,000,000元以美元結算

於 2031 年到期的 0.70% 可換股債券（「債券」）

（債券股份代號：40078）

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

（按照英文字母順序排列）

本公告乃中聯重科股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《上市規則》」）第37.39A條而作出。
茲提述本公司於2026年2月5日刊發的債券於聯交所上市之通告。請參閱附於本公告的2026年1月29日關於債券的發售通函（「發售通函」）。發售通函僅以英文刊發。誠如發售通函所披露，債券旨在僅供專業投資者（定義見《上市規則》第三十七章）購買，並已按該基礎於聯交所上市。因此，本公司確認，債券不適宜作為香港散戶投資者的投資。投資者應審慎考慮所涉及的風險。
發售通函不構成向任何司法管轄區的公眾人士要約出售任何證券的招股章程、通告、通函、宣傳冊或廣告，亦不是向公眾人士提出認購或購買任何證券的邀請，且亦非供傳閱以邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的邀約。

發售通函不應被視為誘使認購或購買本公司任何證券，亦無該誘使意圖。

承董事會命

中聯重科股份有限公司
董事長

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