公告日期：2026-02-04

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本公告仅供参考，不构成提出收购、购买或认购证券的邀请或要约，也不构成订立协议以进行该等事宜的邀请，亦不应视为提出收购、购买或认购任何证券的邀请。
本公告不得直接或间接分派於或予美国境 内（包括其领地和属地、美国任何州和哥伦比亚特区）。本公告及其所载的资料不构成或成为在美国购买、认购或出售证券的要约、邀请或邀约的一部份。本公告所述的证券既没有、也不会根据《1933年美国证券法》（经修订）（「《证券法》」）登记，除非获豁免遵守《证券法》的登记规定，或交易不受制於该等登记规定，否则不得在美国境内发售或出售该等证券。本公告所述的证券依据《证券法》的《S规例》在美国境外发售及出售。在美国或其他被限制或禁止公开发售本公告所述证券的司法管辖区，不会且将不会进行该等发售。本公告或其所载的资料不应被视为徵收任何资金、证券或其他对价的邀请，如果发送资金、证券或任何对价以回应本公告或其所载的资料，将不被接受。

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中联重科股份有限公司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1157）

补充公告–

拟根据特别授权发行

人民币6,000,000,000元於2031年到期的可换股债券

兹提述中联重科股份有限公司（「本公司」）於2026年1月29日关於拟根据特别授权发行可换股债券的公告（「该公告」）。除另有界定外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同的涵义。
本公司谨此阐明（变更部份已加上底线），可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换时，将可发行转换股份总数为673,189,831股H股，约相当於(i)本公司於本公告日期分别已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%，以及(ii)本公司於可换股债券全数转换後分别经扩大的已发行H股总数30.25%及经扩大的已发行股本总数7.22%。转换股份的总面值（假设可换股债券按初始转股价格全数转换）为人民币673,189,831元。

本公司(i)於本公告日期的股权架构，及(ii)紧接可换股债券按初始转股价格获全数转换後的股权架构如下（变更部份已加上底线）：

紧接可换股债券按初始转股价格
本公告日期 获全数转换後

占全部 占全部
占该类 已发行 占该类 已发行
股份的 股份的 股份的 股份的
概约 概约 概约 概约
股数 百分比 百分比 股数 百分比 百分比
A股

已发行A股总数 7,096,027,688 100 82.05 7,096,027,688 100 76.12
H股

债券持有人 – – – 673,189,831 30.25 7.22
股东 1,552,507,548 100 17.95 1,552,507,548 69.75 16.65
已发行H股总数 1,552,507,548 100 17.95 2,225,697,379 100 23.88
总数 8,648,535,236 100 100 9,321,725,067 ……
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