公告日期：2025-12-12

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-057 号
中联重科股份有限公司

2025 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和
H 股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长詹纯新先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

1、现场出席会议和参加网络投票的情况

现场出席会议 代表公司股份 占公司有表 参加网络 代表公司股份 占公司有表
会议名称 的股东（代理 （股） 决权股份总 投票的股 （股） 决权股份总
人）人数 数的比例 东人数 数的比例

2025 年度第一次临时 11 1,693,016,180 19.867938% 1,376 1,800,721,871 21.131889%
股东大会

A 股类别股东大会 10 1,126,439,775 16.163948% 1,376 1,800,721,871 25.839619%

H 股类别股东大会 1 566,580,210 36.494522% - - -

2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况

参加会

参加会议的 A 代表公司股份 占公司有表 议的 H 代表公司股份 占公司有表
会议名称 股股东（代理 （股） 决权股份总 股股东 （股） 决权股份总
人）人数 数的比例 （代理 数的比例
人）人数

2025 年度第一次临时 1,386 2,927,161,646 34.350922% 1 566,576,405 6.648906%
股东大会

A 股类别股东大会 1,386 2,927,161,646 42.003567% - - -

H 股类别股东大会 - - - 1 566,580,210 36.494522%

3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的

见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

二、会议提案情况

（一）公司2025年度第一次临时股东大会提案名称

普通决议案

1、《2025 年中期利润分配预案》

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