公告日期：2025-11-26

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－054 号

中联重科股份有限公司

关于召开 2025 年度第一次临时股东大会、A 股类别
股东大会和 H 股类别股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

《关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的提案》经公司2025年8月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性

公司2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。

（四）股东大会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025年12月11日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月11日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年12月3日

（七）出席对象

1、有权出席公司2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的A股股东为2025年12月3日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多
功能会议厅。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案 提案名称 该 列 打 勾 的
编码 栏 目 可 以 投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年中期利润分配预案》 √

2.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 √

3.00 《公司章程修正案》 √

4.00 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于建议根据特别授权发 H 股可转换公司债券的议 √

案》

《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授

7.00 权公司董事长或其授权人士全权办理与本次发 H 股可 √

转换公司债券有关的事宜的议案》

（二）披露情况

上述提案的相关内容已于2025年8月30日、2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露，内容详见《关于2025年中期利润分配预案的公告》《关联交易决策制度（草案）》《公司章程修正案》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告》等公告。

（三）特别强调事项

1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。