公告日期：2025-11-26

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函的任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下全部中聯重科股份有限公司的H股，應立即將本通函及所附的投票代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購中聯重科股份有限公司證券的邀請或要約。

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*
中 聯 重 科 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1157）

(1)建議派發中期股利

(2)建議採納修訂後的關聯交易決策制度

(3)建議修訂章程

(4)建議採納修訂後的股東會議事規則

(5)建議採納修訂後的董事會議事規則

(6)建議配發根據特別授權發行的可換股債券

及

(7)臨時股東會及H股類別股東會議的通告

本公司將於2025年12月11日（星期四）下午2時30分在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行臨時股東會，召開大會的通告載於本通函第238至241頁。本公司將於2025年12月11日（星期四）下午3時正在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行H股類別股東會議，召開會議的通告載於本通函第242至244頁。
無論　閣下能否出席臨時股東會及╱或H股類別股東會議，務請細閱臨時股東會通告及╱或H股類別股東會議通告，並按隨附的投票代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。H股持有人無論親身或以郵寄方式送交，最遲須於臨時股東會及╱或 H 股 類 別 股 東 會 議（ 或 其 任 何 續 會 ）指 定 舉 行 時 間24小時前，將委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。　閣下填妥並交回投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會及╱或H股類別股東會議（或其任何續會），並於會上投票。
* 僅供識別

2025年11月25日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件...... 7

(1) 引言...... 8

(2) 建議派發中期股利 ...... 8

(3) 建議採納修訂後的關聯交易決策制度...... 9

(4) 建議修訂章程 ...... 10

(5) 建議採納修訂後的股東會議事規則 ...... 10

(6) 建議採納修訂後的董事會議事規則 ...... 10

(7) 建議配發根據特別授權發行的可換股債券...... 11

(8) 臨時股東會及H股類別股東會議...... 42

(9) 以投票方式表決 ...... 43

(10) 推薦意見 ...... 43

附錄一－經修訂的關聯交易決策制度...... 44

附錄二－修訂建議...... 55

附錄三－經修訂的股東會議事規則...... 197

附錄四－經修訂的董事會議事規則...... 217

臨時股東會……
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