公告日期：2025-10-31

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－050 号

中联重科股份有限公司

第七届董事会 2025 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中联重科”）第七届董事会 2025 年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）
通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露。
（公告编号：2025-052）

2、审议通过了《公司章程修正案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会提请股东会授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，其中包括变更注册资本、取消监事会等事项，并授权董事长或董事长进一步授权人士具体办理本次变更注册资本、取消监事会、《公司章程》等变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。最终《公司章程》相关修改以市场监督管理局登记、备案为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程修正案》于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露。

3、审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东会议事规则》于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露。

4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露。

5、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易决策制度》于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露。
6、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《信息披露管理制度》于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露。
7、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《董事会审计委员会工作细则》于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网
披露。

8、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《董事会提名委员会工作细则》于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网
披露。

9、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》于 2025 年 10 月 31 日在巨潮
资讯网披露。

10、审议通过了《关于建议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》

同意公司向包括不少于六名独立认购人（彼等将为独立的专业投资者、机构投资者及/或其他投资者）在内的投资者发行不超过人民币 60 亿元的
H 股可转换公司债券，内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《关于
建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的公告》 （公告编号：2025-053）。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交……
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