公告日期：2025-06-05

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－037 号
中联重科股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

《关于召开公司2024年年度股东大会的提案》经公司2025年3月24日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性

公司2024年年度股东大会的召开符合有关法律行政法规部门规章规范性文件深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。

（四）股东大会召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025年6月26日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年6月26日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召

开。

（六）股权登记日：2025年6月18日

（七）出席对象

1、有权出席2024年年度股东大会的A股股东为2025年6月18日
（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本
公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有
关公告。

2、公司董事、监事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年
度股东大会上进行述职。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多
功能会议厅。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案 提案名称 该 列 打 勾 的
编码 栏 目 可 以 投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《A 股 2024 年年度报告及摘要》 √

5.00 《H 股 2024 年年度报告》 √

6.00 《2024 年度利润分配预案》 √

√ 作为投票
7.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》（需逐项表决） 对 象 的 子 议
案数：（3）

7.01 聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度境内审计机构及内部控制审计机构

7.02 聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度国际核数师 √

7.03 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原 √

……
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