公告日期：2025-11-04

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-052
华数传媒控股股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等
相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3 日召开
2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第十二届董事会 7 名非独立董事与 4
名独立董事，与 2025 年 11 月 3 日召开的公司全体职工大会选举出的 1 名职工代
表董事共同组成公司第十二届董事会。公司于股东会同日召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生公司第十二届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员等相关人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名（含职工代表
董事 1 名），独立董事 4 名，具体成员如下：

董事长：乔小燕女士

其他非独立董事：周海文先生、沈子强先生、杨扬女士、王韶光先生、王河森先生、蒋灵峰先生、应秀菊女士。其中应秀菊女士为职工代表董事。

独立董事：王兴军先生、吴建平先生、鞠宏磊女士、吴熙君女士。其中吴熙君女士为会计专业人士。

公司第十二届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

公司第十二届董事会中，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过深圳证券交易所审核。

二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

公司第十二届董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会组成人员如下：

专门委员会 主任委员（召集人） 委员

战略与可持续发展委员会 乔小燕 沈子强、鞠宏磊

提名委员会 王兴军 吴建平、周海文

薪酬与考核委员会 吴建平 鞠宏磊、沈子强

审计委员会 吴熙君 王兴军、蒋灵峰

公司第十二届董事会各专门委员会任期与公司第十二届董事会一致，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

（一）聘任沈子强先生为公司总裁；

（二）聘任许锐先生、曹燕明先生、陆忠强先生、何刚先生、姚妙华先生、周艳女士、洪方磊先生、程芳女士、刘兴伟先生为公司副总裁；

（三）聘任车通先生为公司财务总监；

（四）聘任洪方磊先生为公司董事会秘书；

（五）聘任冯宝灿先生为公司内审负责人；

（六）聘任蒋丽文女士为公司证券事务代表。

上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。高级管理人员已经董事会提名委员会事前进行任职资格审核认可，其中财务总监已经公司董事会审计委员会事前审核认可。董事会秘书洪方磊先生、证券事务代表蒋丽文女士均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼

电话：0571-28327789

传真：0571-28327791

电子信箱：000156@wasu.com

本次换届相关人员简历请见附件。

四、公司部分董事、监事换届离任情况

（一）部分董事换届离任情况

鲍林强先生担任本公司董事长已两届，根据上级关于国企干部兼职相关要求，不再担任公司董事长、董事职务，仍在公司控股股东华数数字……
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