公告日期：2025-10-18

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-042
华数传媒控股股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七
次会议于 2025 年 10 月 10 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过
电话进行确认，于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事
12 名，实际出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。

同意变更公司经营范围及对《公司章程》的修订，具体内容详见公司同时披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。
本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，同意修订、制定公司部分治理制度，情况如下所示：

序号 制度名称 类型 更名后制度名称

1 股东大会议事规则 修订并更名 股东会议事规则

2 董事会议事规则 修订

3 募集资金管理规则 修订

4 避免股东及关联方资金占用规则 修订并更名 防范控股股东及其他关联方

资金占用规则

5 独立董事工作规则 修订

6 对外担保管理规则 修订

7 关联交易决策规则 修订

8 审计委员会工作规则 修订

9 战略委员会工作规则 修订并更名 战略与可持续发展委员会工

作规则

10 董事、监事和高级管理人员所持公 修订并更名 董事、高级管理人员所持公司

司股份及其变动管理规则 股份及其变动管理规则

11 信息披露管理规则 修订

12 对外投资管理规则 修订

13 投资者关系管理规则 修订

14 提名委员会工作规则 修订

15 薪酬与考核委员会工作规则 修订

16 内幕信息知情人管理规则 修订

17 重大信息内部保密规则 修订

18 重大信息内部报告规则 修订

19 子公司管理规则 修订

20 总裁班子工作规则 修订

21 信息披露暂缓、豁免管理规则 制定

22 董事、高级管理人员离职管理规则 制定

修订后制度以及新制定制度详见公司同时披露的制度内容。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理规则》《防范控股股东及其他关联方资金占用规则》《独立董事工作规则》《对外担保管理规则》《关联交易决策规则》尚需提交公司股东会审议，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

（三）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；……
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