公告日期：2025-12-06

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-068 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年12月4日通过电话和电子邮件等方
式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应到董事 4
人，实到董事 4 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

高级管理人员任职资格已经提名委员会审议无异议。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事候选人的公告》。

（二）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案须提交公司股东会审议。

候选人资格已经提名委员审查无异议，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事候选人
的公告》。

三、备查文件

（一）董事会决议；

（二）提名委员会审查意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日

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