公告日期：2025-11-13

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-066 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

2025年第2次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15—
15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025 年11 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》

等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共

516 人，代表股份 831,376,639 股，占上市公司有表决权股份总数的

45.0325％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，

代表股份144,410,300股，占上市公司有表决权股份总数的7.8222％。

通过网络投票的股东 513 人，代表股份 686,966,339 股，占公司有表

决权股份总数的 37.2104％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师

（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次会

议审议的所有议案均为特别决议事项，均已经获得出席股东会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东会对各项

议案的具体表决结果如下：

同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）

1.00 关于撤销监事会

暨修订《公司章 823,543,344 99.0578 7,667,395 0.9223 165,900 0.0200

程》的议案 通过

2.00 关于修订《股东大

会议事规则》的议 823,483,144 99.0506 7,719,495 0.9285 174,000 0.0209

案 通过

3.00 关于修订《董事会 823,482,244 99.0504 7,720,895 0.9287 173,500 0.0209 通过
议事规则》的议案

其中，中小股东表决情况如下：

同意 反对 弃权 ……
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