公告日期：2025-10-28

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-065 号

债券代码：148936 债券简称：24 新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

关于召开2025年第2次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第2次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月5日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年11月5日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1622会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于撤销监事会暨修订《公司章程》的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。上述议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详细内容见公司于2025年10月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记手续

1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

（二）参与现场会议的登记时间

2025 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 11 日工作日上午 9:00—
12:00，下午 1:00—5:00。

（三）联系方式

联 系 人：谢女士

联系电话：（028）67171335

邮 编：610000

电子邮箱：xy@cndl155.com

（四）会议费用

会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
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