公告日期：2025-10-28

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-064号

债券代码：148936 债券简称：24新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、撤销监事会情况

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟撤销监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会撤销后，公司《监事会议事规则》将废止，公司各项管理制度中涉及公司监事会、监事的条款不再适用。

在公司监事会撤销前，公司第九届监事会仍将履行相应职责。公司监事会撤销后，范艾君女士将不再担任公司监事、监事会主席职务，饶飞先生和张丹女士将不再担任公司监事职务。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）进行修订，主要修订内容如下（修订对比详见附件）：

1.完善总则、法定代表人、股份发行等规定；

2.完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节；
3.删除监事会专章，完善董事、董事会及专门委员会的要求，明确审计委员会行使监事会法定职权，新增独立董事专节；

4.修订完善利润分配政策，明确优先采用现金分红方式进行利润分配；

5.“股东大会”调整为“股东会”；

6.数字由阿拉伯数字改为中文数字，“或”修改为“或者”，因增加或者减少部分条款，条款序号相应变更等。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》。

三、《公司章程》附件修订情况

结合本次《公司章程》修订，公司同步对《四川省新能源动力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《四川省新能源动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东会授权公司或授权代表办理相关变更登记手续，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当性修改，《公司章程》最终以市场监督管理部门核定
为准。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025年10月28日

附件：

修订对比表

修订前 修订后

第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公 第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公
司(以下简称“公司”)的组织和行为，坚持和加强 司(以下简称“公司”)的组织和行为，全面贯彻落党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以资产法》(以下简称《企业国有资产法》)、《企业 下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有国有资产监督管理暂行条例》、《中国共产党章程》 资产法》(以下简称《企业国有资产法》)、《企业
和其他有关规定，制订本章程。 国有资产监督管理暂行条例》、《中国共产党章程》
和其他有关规定，制订本章程……
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