公告日期：2025-04-29

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-025
TCL 科技集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日
以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度
董事会工作报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度
财务报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度
报告全文及摘要的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2025 年第一
季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于董事会审计委
员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2024 年度内部控制
评价报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年度利
润分配预案的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

八、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事
务所的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

九、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2024 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告》之“第四节公司治理之（五）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2024 年度日常
关联交易执行情况报告的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的报告》。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

十一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度日
常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、闫晓林先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议……
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