公告日期：2025-04-29

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-027
TCL 科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会；
2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30；

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日
（星期二）上午 9:15 至 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00 的任意时间；
6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出 席现场会议行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中 的一种表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）；

8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城

G1 栋 2 楼 202 会议室；

9、出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案名称：

备注

提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积
投 票 提
案

1.00 本公司2024年年度董事会工作报告的议案 √

2.00 本公司2024年年度监事会工作报告的议案 √

3.00 本公司2024年年度财务报告的议案 √

4.00 本公司2024年年度报告全文及摘要的议案 √

5.00 本公司2024年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 √

8.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案 √

9.00 关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金 √

融服务并续签《金融服务协议》的关联交易的议案

10.00 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √

11.00 关于2025年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的 √

……
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