公告日期：2025-12-20

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-061
深圳市广聚能源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30

（2）网络投票：2025 年 12 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座
22 楼会议室。

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长林伟斌先生

6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 310 名，

代表股份数 313,761,075 股，占公司总股本的 59.4244％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：

1.股东及代理人人数 3

2.股东代表股份数（股） 293,276,177

3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 55.5447％

（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：

1.股东人数 307

2.股东代表股份数（股） 20,484,898

3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 3.8797％

2. 其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.《关于取消公司监事会的议案》

（1） 表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

与会表决 312,692,175 99.6593% 923,400 0.2943% 145,500 0.0464%
股东

其中： 19,421,798 94.7835% 923,400 4.5064% 145,500 0.7101%
中小股东

（2） 审议结果：通过。

2.《关于修订<公司章程>的议案》

（1）表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

与会表决 312,790,275 99.6906% 829,100 0.2642% 141,700 0.0452%
股东

其中： 19,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。