公告日期：2025-12-03

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-049
深圳市广聚能源股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 12 月 1
日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，结合公司董事会运作实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。修订条款对比如下：
1、将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”（不再逐一列示）；

2、将“或”的表述统一修订为“或者”（不再逐一列示）。

修订前 修订后

第二章 董事会的组织架构 第二章 董事会的组织架构

第五条 公司董事会根据公司章程和 第五条 公司董事会根据公司章程和
公司治理的需要，设立战略决策、审计、 公司治理的需要，设立战略决策、审计、 提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门 提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门 委员会对董事会负责,各专门委员会的提 委员会对董事会负责,各专门委员会的提
案应提交董事会审议决定。 案应提交董事会审议决定。

董事会专门委员会的主要职责是协助 董事会专门委员会的主要职责是协助
董事会对需决策事项进行研究并提出建 董事会就相关专业性事项进行研究并提出
议。 建议。

...... ......

第六条 董事会组织机构负责人由董 第六条 董事会设董事会秘书，由董
事会聘任。 事会聘任，对董事会负责。

第七条 公司设董事会秘书处。主要 第七条 公司设董事会常设办事机
负责公司信息披露，股东大会、董事会、 构。主要负责公司信息披露，股东会、董监事会的筹备、文件准备和记录，董事会 事会的筹备、文件准备和记录，董事会的的对外联络，有关文件、档案的管理，以 对外联络，有关文件、档案的管理，以及
及信息收集等工作。 信息收集等工作。

第三章 董事会的职权及义务 第三章 董事会的职权及义务

第八条 公司董事会应当在《公司 第八条 公司董事会应当在《公司
法》、《证券法》等相关法律、行政法规 法》、《证券法》等相关法律、行政法规和公司章程规定的范围内行使下列职权： 和公司章程规定的范围内行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东会，并向股东会报告
报告工作； 工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）制定公司发展战略、中长期发
案； 展规划；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）决定公司的经营计划和投资方
决算方案； 案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司 （七）拟订公司重大收购、收购公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案； 式的方案；

（八）审议批准在一个会计年度内累 （八）在股东会授权范围内，决定公
计投资金额占公司最近一期经审计的净资 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
产 5……
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