公告日期：2025-12-03

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-048
深圳市广聚能源股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 12 月 1
日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件，结合公司股东大会运作实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。修订条款对比如下：

1、将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”（不再逐一列示）；

2、将“或”的表述统一修订为“或者”（不再逐一列示）。

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

（新增） 第二条 公司股东会的召集、提案、
通知、召开等事项适用本规则。

第四条 股东大会是公司的权力机 第五条 股东会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事，决定有关董
（二）选举和更换非由职工代表担任 事的报酬事项；

的董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）审议批准董事会的报告；

酬事项； （三）审议批准公司的利润分配方案
（三）审议批准董事会的报告； 和弥补亏损方案；

（四）审议批准监事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资本
（五）审议批准公司的年度财务预算 作出决议；

方案、决算方案； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）对公司合并、分立、解散、清
和弥补亏损方案； 算或者变更公司形式作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）修改公司章程；

作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审
（八）对发行公司债券作出决议； 计业务的会计师事务所作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）审议批准公司章程规定的担保
算或者变更公司形式作出决议； 事项；

（十）修改公司章程； （十）审议交易的成交金额（含承担
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 债务和费用）占公司最近一期经审计净资
务所作出决议； 产的 30%以上，且绝对金额超过五千万元的
（十二）审议批准公司章程规定的担 事项；

保事项； （十一）审议交易产生的利润占公司
（十三）审议公司在一年内购买、出 最近一个会计年度经审计净利润的 30%以售重大资产超过公司最近一期经审计总资 上，且绝对金额超过五百万元的事项；
产 30%的事项； （十二）审议公司购买、出售重大资
（十四）审议批准变更募集资金用途 产（以资产总额和成交金额中的较高者为
事项； 准），按交易事项的类型在连续十二个月
（十五）审议股权激励计划和员工持 内累计金额超过公司最近一期经审计总资
股计划； 产 30%的事项；

（十六）审议法律、行政法规、部门 （十三）审议批准变更募集资金用途
规章和公司章程规定应当由股东大会决定 事项；

的其他事项。 （十四）审议股权激励……
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