公告日期：2025-12-03

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-051
深圳市广聚能源股份有限公司

关于修订《审计委员会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 12 月 1
日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规及规范性文件，公司拟调整公司内部监督机构设置，不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使。结合审计委员会运作实际情况，公司拟对《审计委员会议事规则》的部分条款进行修订。修订条款对比如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第二条 董事会审计委员会是董事会 第二条 董事会审计委员会是董事会
按照股东大会决议设立的内设机构，主要 依据相应法律法规及股东会决议设立的专 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 门工作机构，负责审核公司财务信息及其
查。 披露、监督及评估内外部审计工作和内部
控制。

第二章 人员组成 第二章 人员组成

（新增） 第七条 审计委员会行使下列职权：
（一）审核公司的财务信息及其披露；

（二）监督及评估外部审计工作，提
议聘请或者更换外部审计机构；

（三）监督及评估内部审计工作，负
责内部审计与外部审计的协调；

（四）监督及评估公司内部控制；

（五）行使《公司法》规定的监事会
的职权；

（六）负责法律法规、证券交易所自
律规则、公司章程规定及董事会授权的其
他事项。

第三章 职责权限 第三章 职责权限

第七条 审计委员会负责审核公司财 第八条 审计委员会对董事会负责，
务信息及其披露、监督及评估内外部审计 委员会的提案提交董事会审议决定。

工作和内部控制。 下列事项应当经审计委员会全体成员
审计委员会对董事会负责，委员会的 过半数同意后，方可提交董事会审议：

提案提交董事会审议决定。 （一）披露财务会计报告及定期报告
下列事项应当经审计委员会全体成员 中的财务信息、内部控制评价报告；

过半数同意后，方可提交董事会审议： （二）聘用或者解聘承办公司审计业
（一）披露财务会计报告及定期报告 务的会计师事务所；

中的财务信息、内部控制评价报告； （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业 （四）因会计准则变更以外的原因作
务的会计师事务所； 出会计政策、会计估……
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