公告日期：2026-01-29

深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司全资子公司参与设立股权投资基金暨
关联交易的公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-7

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市天健投资发展有限公司（以下简称“天健投资”）拟与深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司（以下简称“远致储能”）、深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新型储能基金”）、深圳欣能产业发展科技有限公司（以下简称“欣能科技”）共同投资设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以设立时核准的名称为准）（以下简称“本基金”）。本基金聚焦以电化学储能为主的新型储能电站、光储充一体化站场及相关产业链股权项目，基金总规模为人民币50,000万元，其中天健投资出资20,000万元。

远致储能为深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“资本运
营集团”）的全资子公司；资本运营集团为新型储能基金的有限合伙人，远致储能为新型储能基金的普通合伙人及执行事务合伙人。资本运营集团持有公司 5%以上股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次天健投资与远致储能、新型储能基金共同参与基金设立，构成关联交易。

公司于 2026 年 1 月 28 日召开了第九届董事会第四十一次会
议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 1 票的表
决结果，审议通过了《关于公司全资子公司参与设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金项目的议案》。关联董事徐腊平回避表决。

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议 2025 年第五次会议，以全票同意的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司参与设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金项目的议案》。

根据相关规定本次关联交易事项无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司

1.统一社会信用代码：91440300MA5HX9FT9R

2.成立日期：2023 年 5 月 31 日

3.公司类型：有限责任公司（法人独资）

4.注册资本：8,000 万元人民币

5.注册地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区清泉路 7 号 C
单元 C702

6.法定代表人：李安刚

7.经营范围：股权投资，投资咨询，私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

8.主要股东及持股比例

股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）

深圳市资本运营集团有限公司 8,000.00 100.00

实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

9.关联关系说明：远致储能系持有公司 5%以上股份的资本运营集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，远致储能与公司构成关联关系。

10.失信被执行人情况

根据公开信息查询，远致储能未被列入失信被执行人名单。
（二）深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）
1.统一社会信用代码：91440300MAD5J8GR32

2.成立日期：2023 年 11 月 22 日

3.公司类型：有限合伙企业

4.执行事务合伙人：深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司

5.注册资本：651,000 万元

6.注册地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区清泉路 7 号 C
单元 C702

7.经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8.主要股东及持股比例

股东名称 认缴出资额 出资比例

（万元） （%）

深圳市龙华产业资本投资有限公司 200,000.00 30.72

深圳市资本运营集团有限公司 200,00……
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