公告日期：2026-01-22

深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-5

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 2 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 2 月 2 日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、董事候选人、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 11

楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于选举卢通先生为公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √

（二）提案表决及披露情况

1.上述提案以普通决议表决审议通过，即由出席会议的股东
所持表决权的 1/2 以上通过。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2.本次股东会提案经公司第九届董事会第四十次会议审议
通过。内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日刊登在深圳证券交易所
和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手
续。

4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：……
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