公告日期：2025-10-31

深圳市天健（集团）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-73

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）下午
3:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
10 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市福田区 7019 号天健商务大厦
11 楼会议室

4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.现场会议主持人：公司董事长郑晓生先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 313 人，代表股份 802,679,151
股，占公司有表决权股份总数的 42.9574％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 439,111,981 股，
占公司有表决权股份总数的 23.5002％。

通过网络投票的股东 309 人，代表股份 363,567,170 股，占
公司有表决权股份总数的 19.4572％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 311 人，代表股份
63,214,923 股，占公司有表决权股份总数的 3.3831％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 474,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0254％。

通过网络投票的中小股东 308 人，代表股份 62,740,723 股，
占公司有表决权股份总数的 3.3577％。

3.公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师杨康、文翰列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案均以特别决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上表决通过。

表决情况：

同意 782,208,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.4498％；反对 20,276,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5261％；弃权 194,156 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242％。
根据公司实际情况，公司调整了高级管理人员范围，“总工程师”不再属于《公司章程》规定的高级管理人员。

2.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上表决通过。

表决情况：

同意 790,149,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.4390％；反对 12,334,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5367％；弃权 195,156 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％。

3.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上表决通过。

表决情况：

同意 790,115,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 98.4348％；反对 12,364,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5404％；弃权 199,156 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会……
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