公告日期：2025-10-15

深圳市天健（集团）股份有限公司

董事会议事规则

（公告编号：2025-62）

2025年10月

目录

第一章 总则......1
第二章 董事会的组成及相关事项......1
第一节 董事会整体情况...... 1
第二节 董事会秘书...... 1
第三节 董事会基金...... 4
第三章 董事会的召集与召开......5
第四章 董事会的议案与通知......6
第五章 附则......8

第一章 总则

第一条 为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会议事、决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市证券交易所股票上市规则》《深圳市天健（集团）股份有限公司章程》和其他相关法律、法规的规定，结合企业实际，制定本规则。

第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定
的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第三条 董事会办公室是董事会的日常办事机构，具体负责董
事会的日常事务。

第二章 董事会的组成及相关事项

第一节 董事会整体情况

第四条 公司设董事会，董事会由9名董事组成。其中3人为
独立董事，1人为职工董事。设董事长1人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略
与预算委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成，董事会负责制订专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第二节 董事会秘书

第六条 公司设董事会秘书，由董事会聘任或解聘。董事会
秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

第七条 董事会秘书应具备下列条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（二）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上，有足够的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识；

（三）存在以下情形之一的，不得担任董事会秘书：

（1）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（3）或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；

（4）或自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的，或最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（5）不得担任董事会秘书；

（6）中国证监会、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

（四）经深圳证券交易所的专业培训和资格考核并取得《董事会秘书资格证书》或《董事会秘书培训证明》；或具有其他深圳证券交易所认可的具备任职能力的其他证明。

第八条 董事会秘书履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义
务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向有关机构报告并公告；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复有关机构所有问询；

（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、上市规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、上市规则、相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向有关机构报告。

（八）《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

第九条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任董
事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。证券事……
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