公告日期：2025-10-15

深圳市天健（集团）股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-65

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号 修订前 修订后 修订依据

第一条 为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第一条 为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下

董事会议事、决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，公 简称“公司”）董事会议事、决策程序，提高董事会的工作 综合参考《上市公司
1 司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司 股东会议事规则》
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳市证 法》《上市公司治理准则》《深圳市证券交易所股票上市 《公司章程》，进行
券交易所股票上市规则》、《深圳市天健（集团）股份有限公司章 规则》《深圳市天健（集团）股份有限公司章程》和其他 修改

程》和其他相关法律、法规的规定，结合企业实际，制定本规则。 相关法律、法规的规定，结合企业实际，制定本规则。

第二条 公司设董事会，由 9 名董事组成。董事会由股东大会选举产 第四条

2 生，对股东大会负责，在《公司法》等法律、法规和公司章程以及股 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成。其中 3 人为独立 根据《公司章程》及
东大会赋予的职权范围内行使权利。 董事，1 人为职工董事。设董事长 1 人，不设副董事长。 实际情况进行修改
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第三条 董事会行使下列职权：

3 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 删除 根据《公司章程》及
…… 实际情况进行修改
（二十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

4 第四条 董事会办公室是董事会的日常办事机构，具体负责办理董事会 第三条 董事会办公室是董事会的日常办事机构，负责董事 根据《公司章程》及
和董事长交办的事务。 会日常事务。 实际情况进行修改

第二条

5 新增条款 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职 根据《公司章程》及
责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公 实际情况进行修改
平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任本公司的

董事：

……

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选

举、委派董事的，该选举、委派或者……
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